De American Securities and Exchange Commission (SEC) vermoedde dat Pavel Durovs startup Telegram Open Network (TON) illegaal $ 1,7 miljard inzamelde bij het plaatsen van de Gram-cryptocurrency. Hoe en waarom bleek een ondernemende programmeur die uit Rusland was gevlucht, in de ogen van de Amerikaanse financiële autoriteiten eigenlijk een fraudeur en waarom ontkennen de medewerkers van gisteren hem nu al?
Het leven van Pavel Durov, de maker van de Telegram-boodschapper, is onderverdeeld in "voor" en "na". Zoals veel mensen die besloten Rusland te verlaten, omdat ze het niet nodig vonden om hun werk hier goed te organiseren (of in strijd met de Russische wet) en hoopten dat het in het buitenland veel beter zou gaan. In eerste instantie leek het zo. In Rusland werd Telegram in 2018 door Roskomnadzor op de zwarte lijst gezet vanwege de weigering van het messenger-team om te werken volgens de Russische wetten en, op verzoek van de speciale diensten, om berichten te ontsleutelen van gebruikers die Telegram gebruiken voor terroristische doeleinden.
In de Verenigde Staten is Telegram ook herhaaldelijk verdacht van steun aan terrorisme, met name met behulp van het programma, propaganda van de ‘Islamitische Staat’ (een organisatie waarvan de activiteiten in Rusland verboden zijn) en andere extremistische groeperingen worden nog steeds gevoerd. Het bedrijf van Durov in het buitenland ging echter de heuvel op. In het besef dat het Telegram-team geld nodig heeft om het aan het werk te houden - salarissen betalen, betalen voor servers en uitgaven voor persoonlijke doeleinden - wilde Telegram aanvankelijk zijn effecten op de beurs plaatsen om geld in te zamelen.
Durov besloot echter dat het team geen aandeelhouders nodig had die de beslissingen van zijn bedrijf zouden beïnvloeden. Daarom werd een riskant plan bedacht voor een relatief eerlijke opname van geld van rijke investeerders - de release van zijn eigen cryptocurrency Gram, die ook werd uitgegeven door het TON blockchain-platform dat door Durov is gemaakt. De methode zag er perfect uit: geen aandelen, alleen virtuele tokens die enige tijd later aan beleggers werden beloofd in ruil voor een zeer reële $ 1,7 miljard op dit moment. Investeerders geloofden, en Telegram ontving dit geld.
Het succesverhaal was echter van korte duur. Al in oktober 2019 kondigde de belangrijkste Amerikaanse financiële toezichthouder SEC aan dat Gram een hoax was, dat transacties voor de verkoop van niet-bestaande tokens illegaal waren en dat Durov zelf een fraudeur zou kunnen blijken te zijn. De SEC heeft een rechtszaak aangespannen en in januari 2020 hebben de advocaten van de commissie Durov gevonden in Dubai en hem ondervraagd.
Investeerdersval
De SEC-zaak tegen Durov, die volgens de planning in februari 2020 zal worden behandeld in de New York District Court, heeft een interessant achtergrondverhaal. In oktober 2019, toen de Amerikaanse Securities and Exchange Commission een rechtszaak aanspande tegen Telegram Group Inc., schreef bijna de hele Amerikaanse zakenpers erover.
Promotie video:
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission heeft een rechtszaak aangespannen tegen Telegram Group Inc.
The Wall Street Journal schreef dat de financiële toezichthouder "een wettelijk bevel kreeg" om Pavel Durov koste wat het kost te stoppen in een zwendel voor het plaatsen van de Gram-cryptocurrency. Tegelijkertijd werd het in de Verenigde Staten voor iedereen duidelijk dat de zaak van $ 1,7 miljard, die Durov overdroeg, een van de grootste dergelijke transacties in de geschiedenis was.
- zei in het materiaal van de krant.
SEC-advocaten spraken ook op haar pagina's. Zo zei een van de directeuren van de rechtenbeschermingsdivisie Stephanie Avakyan dat de Amerikaanse autoriteiten een "vloed" van digitale tokens in het Amerikaanse financiële systeem niet willen toestaan, aangezien deze cryptocurrency illegaal werd verkocht.
"De SEC zei dat veel van deze fondsenwervende deals in strijd zijn met de Amerikaanse effectenwetgeving, omdat de startups erachter investeerders niet de vereiste informatie verstrekken om de financiële kant en het bedrijfsmodel van het bedrijf uit te leggen", schreef The Wall Street Journal.
Dit betekent dat het TON-systeem niet transparant was voor investeerders. Durov nam geld van hen aan en sprak in ruil daarvoor niet over verdere plannen of over de structuur van het bedrijf. In één woord, hij legde hun helemaal niet uit waarin ze investeerden, behalve in de persoonlijke zak van Durov zelf. De ondernemers besloten dat, aangezien Telegram zo onafhankelijk is, de activa die het uitstraalde zou moeten “schieten”, en Durov heeft hen met succes een sprookje “gevoed” over hoe snel de Gram-cryptocurrency, onafhankelijk van het financiële systeem, een winstgevend instrument zal worden. De investeerdersval is dichtgeslagen.
De ondernemers besloten dat, aangezien Telegram zo onafhankelijk is, de activa die het uitgeeft, moet * schieten *. Foto: Anton Belitsky / Globallookpress.
Toen ze zich deze situatie realiseerde, besloot de SEC naar verluidt de verspreiding van deze financiële plaag dringend te stoppen. Op 11 oktober heeft de Commissie een rechtszaak aangespannen bij de rechtbank, en Telegram zei in een reactie dat haar investeerders rijke mensen, durfkapitalisten en grote hedgefondsen zijn. Maar de SEC herhaalde dat de ICO van Telegram (initiële plaatsing van cryptocurrency) illegaal was en wees op een ander gevaar van Gram:
“De SEC zei echter in de rechtbank op vrijdag (11 oktober) dat de privé-ICO van Telegram de wet overtrad omdat de oorspronkelijke investeerders de tokens zouden doorverkopen zodra ze aan hen werden verstrekt. "Hun uiteindelijke doel is om Gram op grote schaal te verspreiden in openbare markten", aldus SEC-advocaten.
Als het eerste gevaar bestaat uit misleiding van investeerders en de ondoorzichtigheid van de TON-business zelf, het tweede het gevaar van ongecontroleerde distributie van virtueel geld, dan is het derde volgens de SEC 'de mogelijkheid om de Telegram-boodschapper te gebruiken om informatie te verbergen over wie Gram heeft gekocht / verkocht en wie de huidige investeerder is..
De aan de rechtbank voorgelegde mening van de SEC stelt ons in staat het volgende te zeggen: Durov wordt verdacht van het creëren van een illegale piramide binnen het Amerikaanse financiële systeem, een schaduwbedrijf om criminele opbrengsten aan te trekken van anonieme investeerders, die gemakkelijk sponsors van terrorisme kunnen blijken te zijn of bezitters van crimineel geld die het willen 'witwassen'.
In de Verenigde Staten werd Telegram ook herhaaldelijk verdacht van medeplichtigheid aan terrorisme, met name met behulp van het programma, de propaganda van de * Islamitische Staat * (een organisatie waarvan de activiteiten in Rusland verboden zijn) en andere extremistische groeperingen worden nog steeds gevoerd. Foto: Hand-out / Globallookpress.
Via Telegram in Gram zou het bijvoorbeeld gemakkelijk zijn om te betalen voor contractmoord, en geen enkele Amerikaanse Federal Reserve of een daarmee verbonden betalingssysteem zou ooit de beweging van dit geld zien, en het zou zelfs onmogelijk zijn om de klanten zelf op heterdaad te betrappen bij het overmaken van contant geld. In ruil daarvoor zou Durov een comfortabel leven hebben gekregen en verdere financiering voor zijn bedrijf.
Gevonden en ondervraagd
Op 17 januari werd bekend dat SEC-advocaten Pavel Durov, die in Dubai is, hadden ondervraagd. Volgens de toezichthouder zelf, waarover RBC schreef, ondervroegen advocaten op 7 en 8 januari Durov zelf, en eerder, in december, de projectmedewerkers die met hem verbonden waren. Het verhoor werd bijgewoond door de advocaat van de cliënt, de Scadden-advocaat Alexander Drylevsky en de officier van justitie George Tenreiro. Op 15 december en 10 december 2019 werden respectievelijk vice-president voor bedrijfsontwikkeling Ilya Perekopsky en Telegram-consultant Shyam Parekh ondervraagd in Londen.
Het is gemeld dat in het laatste transcript van de ondervragingen de antwoorden van Durov en zijn medewerkers die betrekking hadden op de namen van investeerders, werden verwijderd. De medewerkers van Durov begonnen ook te ontkennen dat ze gedetailleerde plannen kenden om $ 1,7 miljard op te halen als resultaat van de ICO Gram.
Perekopsky zei, zoals volgt uit het transcript, dat het Telegram-team geen garanties kreeg van investeerders dat ze Gram niet zouden “spinnen” zoals ze wilden, hoewel Durov formeel eiste dat het een “langetermijninvestering” zou zijn.
Parekh verklaarde zelfs dat hij een deelnemer aan het project was en verstootte alle huidige banden met Pavel en Nikolai Durov. Hij verklaarde dat hij niet wist of hij als deelnemer aan het project recht had op Gram-tokens.
Durov, in Dubai, bevestigde tegenover de SEC-advocaten dat hij Telegram heeft gemaakt met geld verdiend dankzij VKontakte en teruggetrokken uit Rusland, dat het personeel van Telegram nu ongeveer 30 mensen telt, externe contractanten niet meegerekend, dat het idee om Gram te creëren van hem is, en dat de oprichting van TON hij gaf $ 218 miljoen uit. De opbrengst van de ICO Gram $ 1,7 miljard zou volgens hem naar Telegram en het TON blockchain-platform gaan.
Als gevolg hiervan erkende de SEC dat de plaatsing van Gram illegaal was en zal nu via de rechtbank de verspreiding van deze cryptocurrency voorkomen. Volgens een rechterlijke beslissing kan het bedrag van $ 1,7 miljard van Durov in beslag worden genomen ten gunste van de staat of worden teruggegeven aan investeerders. Er is geen duidelijkheid over de rest van de sancties tegen Durov, maar volgens de SEC-resolutie is Telegram verplicht om informatie over Gram vrij te geven voor 26 februari 2020.
Samenvatten. Voor ons ligt het echte verhaal van een ondernemende marketeer en programmeur die "vocht voor wat hij tegenkwam". Het leek hem dat er geen problemen zouden zijn met de financiële autoriteiten van de Verenigde Staten, en de marktvrijheden van het Westen zouden zo liberaal voor hem zijn dat hij zijn cryptocurrency niet openbaar kon maken en een heel alternatief betalingssysteem zou kunnen creëren op basis van zijn eigen digitale infrastructuur. Maar het is niet gelukt, en daarom beginnen de Amerikaanse autoriteiten Durov al als een oplichter te beschouwen, hoewel hij tot nu toe wordt ondervraagd in de status van getuige.
Als we bedenken dat 1,7 miljard dollar in beslag zal worden genomen, dan zijn er ook de gevolgen van de activiteiten van Durov, die hoopte op het Westen, maar daar blijkbaar door de lokale autoriteiten 'beroofd' zal worden en een aanzienlijk deel van zijn kapitaal zal verliezen. En dit is een ondubbelzinnig signaal voor iedereen die hoopt dat er in het Westen niets zal gebeuren met het geld dat uit Rusland wordt gehaald.
Wat Durov zelf betreft, het is onwaarschijnlijk dat hij zich gewoon voor de Amerikaanse autoriteiten zal kunnen verstoppen. Hij zal het duidelijk niet eens proberen. Met een hoge mate van waarschijnlijkheid zijn zijn rekeningen in dollars, en daarom, als ze niet voldoen aan SEC-bevelen, kunnen ze worden geblokkeerd, het zal buitengewoon moeilijk zijn om geld op te nemen naar een ander rechtsgebied, hoewel zijn financiële stromen daar worden gecontroleerd door de Fed.
Laten we tot slot aandacht besteden aan het feit dat geen van Durovs medewerkers die door de SEC werden ondervraagd, voor hem opkwam. Parekh, die de leiding had over het "heilige der heiligen" van de ICO - contacten met investeerders - deed alsof hij niets wist, en hij had geen connectie met Durov. En dit moment is ook heel onthullend.
Auteur: Kucher Egor
