Als gevolg van een nieuw datalek is een grootschalig systeem aan het licht gekomen waardoor in het Westen miljarden euro's uit Rusland worden witgewassen, schrijft de Duitse Süddeutsche. Dankzij het systeem konden corrupte politici, criminelen en ondernemers geld witwassen, belasting ontwijken en hun fortuin verbergen. Onder de begunstigden is een goede vriend van president Poetin, beweert de krant.
Door een geavanceerd witwassysteem zijn sinds enkele jaren miljarden euro's uit Rusland aan het Westen onttrokken. Alleen al in de periode van 2005 tot 2014 werd bijna 190 miljoen euro op Duitse rekeningen verrekend. Dankzij het systeem konden corrupte politici, criminelen en ondernemers geld witwassen, belasting ontwijken en hun fortuin verbergen. Een deel van het geld lijkt afkomstig te zijn van grote frauduleuze plannen in de moderne Russische geschiedenis. Ongeveer $ 80 miljoen is naar verluidt de winst van een frauduleus plan, dat later onder mysterieuze omstandigheden werd geopend door de overleden advocaat Sergei Magnitsky. Bedrijven die betrokken waren bij het frauduleuze incident van meerdere miljoenen dollars op de luchthaven Sheremetyevo in Moskou, betaalden ook geld aan de bedrijven van de keten. Dit blijkt uit bankdocumenten,die ter beschikking stonden van het Organised Crime and Corruption Investigation Project (OCCRP) en het Litouwse nieuwsportaal 15min.lt. De Süddeutsche Zeitung beoordeelde de documenten met twintig andere media, waaronder de Britse Guardian, de Zwitserse Tages-Anzeiger en het Oostenrijkse tijdschrift Profil, en publiceerde de resultaten. …
Met andere woorden, het systeem werkte als een wasmachine: geld van zowel illegale als legale oorsprong werd online gebracht van ongeveer 70 fly-by-night-bedrijven, die blijkbaar werden beheerd door de investeringsbank Troika Dialog in Moskou. Het geld werd in beide richtingen overgemaakt, ook tussen verschillende rekeningen van hetzelfde bedrijf. Het doel van de vertaling is vaak bedacht. Er waren voorbeelden als "groenten en fruit", "bouwmaterialen" of "bevroren haring". In veel gevallen zouden de goederen helemaal niet worden verhandeld. Dit is een veel voorkomende vorm van witwassen van geld. "De illegale betaling is vermomd als zijnde gerelateerd aan de verzending van goederen", legt forensisch expert Louise Shelley van het Terrorism, Transnational Crime and Corruption Research Centre uit. De oprichter van Al-Qaeda (een in de Russische Federatie verboden terroristische organisatie - nota van de redacteur) Osama bin Laden gebruikte een soortgelijk plan om geld over te maken.
In het geval van gelekte documenten hebben we het over correspondentie, contracten, facturen en informatie over ruim 1,3 miljoen bankoverschrijvingen. Het betreft voor een groot deel de Litouwse banken Snoras en Ukio. Volgens de documenten werd het dubbelcijferige miljoenste bedrag overgemaakt op de rekening van het bedrijf van cellist Sergei Roldugin, een van de beste vrienden van de Russische president Vladimir Poetin. Roldugin zelf, wiens naam ook in de Panama Papers stond, reageerde niet op het verzoek.
De rekeningen van een Beiers bedrijf ontvingen ook ongeveer $ 48 miljoen, waarvan de oorsprong het Duitse hoofd van het bedrijf niet kon verklaren. Jarenlang hebben witwasfunctionarissen beweerd dat in Duitsland op grote schaal geld wordt witgewassen uit Rusland, bijvoorbeeld via onroerendgoed- en gokclubs, maar ook via zogenaamd niet-verdachte zakengebieden.
Hannes Munzinger, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer
